مؤسس SCOTUSBLOG توم جولدشتاين متهم بنقل الملايين في العملة المشفرة بعد اتهام الضرائب
العدالة الجنائية
مؤسس SCOTUSBLOG توم جولدشتاين متهم بنقل الملايين في العملة المشفرة بعد اتهام الضرائب
انتهك توم جولدشتاين ، المؤسس المشارك لـ Scotusblog ، شروط الإفراج عن رسوم الاحتيال الضريبي عن طريق الفشل في الكشف عن وجود محافظين من العملة المشفرة ، وفقًا لقاضي الصلح الفيدرالي. (تصوير أليكس براندون/أسوشيتد برس)
خلص قاضي الصلح الفيدرالي إلى أن توم جولدشتاين ، المؤسس المشارك لـ Scotusblog ، انتهك شروط الإفراج عنهم بتهمة الاحتيال الضريبي من خلال الإخفاق في الكشف عن وجود محافظين من العملة المشفرة التي يزعم أنه استقبل وبعيد ملايين الدولارات بالعملة.
تم إلقاء القبض على جولدشتاين ، المحامي السابق في المحكمة العليا في الولايات المتحدة ولاعب بوكر كبير المخاطر ، مرة أخرى يوم الاثنين ، تقرير Law360 ، بلومبرج لو ورويترز.
أمر القاضي الأمريكي تيموثي ج. سوليفان من مقاطعة ماريلاند احتجاز جولدشتاين في نفس اليوم ، ووجد أن المدعين قد أنتجوا أدلة واضحة ومقنعة على انتهاك الإفراج قبل المحاكمة.
تلقى جولدشتاين أكثر من 8 ملايين دولار من العملة المشفرة وأرسل أكثر من 6 ملايين دولار على مدار الأيام الخمسة الماضية ، وفقا لحركة الادعاء التي تم إلغاؤها يوم الاثنين. سعت الاقتراح إلى أمر اعتقال وإلغاء الأمر الذي يسمح بإصدار جولدشتاين قبل المحاكمة.
وقال غولدشتاين “يمثل خطرًا عاجلًا للرحلة”.
كما زعم المدعون العامون في ملف قانوني منفصل أن جولدشتاين قد أصدر تعليمات إلى أطراف ثالثة ، بما في ذلك الشهود المحتملين ، بتدمير الأدلة ذات الصلة بالتهم.
وقال جولدشتاين في جلسة استماع يوم الاثنين إن محافظ العملة المشفرة لا تنتمي إليه ، وفقًا لـ Law360.
وقال بعد أن طُلب منه وضعه تحت القسم: “هذه ليست روحي”. “لم أشارك في هذه التحويلات.”
تم توجيه الاتهام إلى جولدشتاين في لائحة اتهام في 16 كانون الثاني (يناير) بتقليل مكاسب المقامرة على الإقرارات الضريبية المكتسبة في مباريات “Ultrahigh-Stakes” في مباريات البوكر أثناء استخدام مكتب محاماة البوتيك لدفع الديون ودفع النساء اللائي تورط معهم أو يتابعونه. كما اتُهم بالفشل في الإبلاغ عن أموال مستحقة للديون والضرائب عندما تقدم بطلب للحصول على رهن عقاري.
تتضمن لائحة الاتهام مزاعم بأن جولدشتاين أخفى معاملات العملة المشفرة على الإقرارات الضريبية.
وقال ممثلو الادعاء إن أحد الشهود في القضية هو ممثل مقره كاليفورنيا استأجر جولدشتاين لجمع مدين البوكر. تعتقد الحكومة أن الممثل سيشهد على أن جولدشتاين طلب منه أن يدفع رسومه مباشرة لرجل أعمال يدين به جولدشتاين ، مما يعني أن الدخل لم يتم التقاطه في سجلاته المصرفية الثابتة أو الإبلاغ عن إقراره الضريبي.
في نفس الوقت الذي قام فيه مؤخرًا بنقل العملة المشفرة ، ادعى جولدشتاين أنه “معدم” ، كما قال المدعون. قدم جولدشتاين المطالبة في محاولة لاستبدال العقارات التي يملكها أقارب في واشنطن العاصمة ، وهو منزل يمتلكه مع زوجته ، المؤسس المشارك للمراسل والمؤسس المشارك لـ SCOTUSBLOG ، كضمان لضمان ظهوره في المحكمة المستقبلية.
أشار جولدشتاين إلى تقرير خدمات ما قبل المحاكمة قال إنه كان لديه قيمة صافية سلبية تزيد عن 3.3 مليون دولار في اقتراح قدمه بموجب توقيعه في 5 فبراير.
ومع ذلك ، فإن أحد حسابات جولدشتاين المصرفية لديه رصيد قدره 250،000 دولار ، وكان ينفق 20،000 دولار شهريًا لشقة في دالاس ، و 5000 دولار شهريًا لمدبرة منزل ، و 8000 دولار شهريًا على مساعد شخصي ، حسبما قال ممثلو الادعاء.
وقالت الحكومة إن المحافظ التي استخدمها جولدشتاين كانت “غير مكافحة” ، مما يعني أنه لا يوجد تبادل عملة مشفرة أو بنك أو مؤسسة مالية يتحكم في الوصول إلى المحافظ ، ولا توجد مؤسسة يمكن استدعاؤها من أجل هوية المالك.
لكن جولدشتاين كشف عن وجود محافظ للآخرين.
حدد جولدشتاين أحد المحافظ إلى الرئيس التنفيذي لشركة سفر فاخرة ، وقد استخدمها لإرسال أكثر من 73 مليون دولار في العملة المشفرة وتلقي أكثر من 75 مليون دولار في العملة منذ فتحها ، وفقًا للمدعين العامين. لم تكن هناك أصول في المحفظة في وقت اتهام جولدشتاين.
وقال ممثلو الادعاء إن جولدشتاين استخدمت المحفظة الثانية لجمع ديون البوكر بأكثر من 242،000 دولار.
وقال سوليفان إن جولدشتاين يواصل الحفاظ على أنه لا يستطيع تحمل تكاليف المحامين الذين كانوا يمثلونه كمستشار “للمظهر المحدود”. وقال سوليفان إن جولدشتاين سيمثل نفسه في المستقبل “
انظر أيضا:
لا يمكن لمؤسس SCOTUSBLOG التهمة توم جولدشتاين تبديل الجانبية ، قواعد القاضي الصلح
اكتب خطابًا إلى المحرر ، وشارك نصيحة قصة أو تحديث ، أو الإبلاغ عن خطأ.
اكتشاف المزيد من استشارات اون لاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
